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万和过滤:关于修改公司章程的公告

  公告编号:2017-007

  证券代码:831389 证券简称:万和过滤 主办券商:中原证券

  新乡市万和过滤技术股份公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市万和过滤技术股份公司章程》,新乡市万和过滤技术股份公司(以下简称“公司”)于 2017年5月3日召开2016年年度股东大会,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际,对公司章程做部分修改,修改内容如下:序号 原章程规定 修订后内容

  第十条:本章程所称“高级管理人员” 第十条:本章程所称“高级管理人员”

  1 是指公司的总经理、副总经理、董事会 是指公司的总经理、副总经理、董事会

  秘书、行管总监、财务总监、生产总监、秘书、财务总监以及经董事长提名后被

  技术总监、销售总监等。 董事会批准的其它高级管理人员。

  第十三条:公司的经营范围:液压设备、第十三条:公司的经营范围:液压设备、

  过滤设备、分离设备、除尘设备、液压 过滤设备、分离设备、除尘设备、液压

  控制阀、海水淡化装置、淡水软化装置、控制阀、海水淡化装置、淡水软化装置、

  压力水柜、压力容器、过滤材料、机械 压力水柜、压力容器、过滤材料、机械

  2 产品的设计、制造及配件销售;进出口 产品的设计、制造安装、维修及配件销

  贸易。公司根据自身发展能力和业务需 售;技术咨询;劳务服务;防腐工程;

  要,经公司登记机关核准可调整经营范 进出口贸易。公司根据自身发展能力和

  围。 业务需要,经公司登记机关核准可调整

  经营范围。

  公告编号:2017-007

  序号 原章程规定 修订后内容

  第一百零三条第十款:聘任或者解聘公 第一百零三条第十款:聘任或者解聘公

  司总经理、董事会秘书;根据总经理的 司总经理、董事会秘书;根据总经理的

  3 提名,聘任或者解聘公司副总经理、财 提名,聘任或者解聘公司副总经理、财

  务总监、销售总监、生产总监、技术总 务总监等高级管理人员,并决定其报酬

  监、行管总监等高级管理人员,并决定 事项和奖惩事项;

  其报酬事项和奖惩事项;

  第一百六十八条:公司召开股东大会、 第一百六十八条:公司召开股东大会、

  4 董事会、监事会的会议通知,以专人送 董事会、监事会的会议通知,以专人送

  达、邮件、电话、书面方式等方式进行。达、邮件、电子邮件、传真、电话、书

  面或公告等方式进行。

  特此公告。

  新乡市万和过滤技术股份公司

  董事会

  2017年5月4日

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